«Від 7 до 12 років»

Цими ухвалами суд задовольнив 17 клопотань НАБУ щодо доступу та виїмки документів у різних управліннях Одеської міської ради, Державній фінансовій інспекції та в різних банках України. Також суд дозволив отримати інформацію щодо дзвінків, які здійснювалися впродовж 2014—2016 років з телефонів осіб, котрих підозрюють у причетності до розкрадання 800 мільйонів гривень шляхом організації фіктивних тендерів та завищеної ціни на ремонтні роботи в Одесі.

Як випливає з клопотань, детективи НАБУ встановили, що тендери на ремонтні роботи в Одесі виграють тільки фірми, які контролюють наближені до Труханова особи. А також те, що роботи, оплачені в результаті цих тендерів, виконуються не в повному обсязі і за завищеними цінами.

Прізвища підозрюваних осіб не оприлюднені, але приблизний склад фігурантів справ можна з’ясувати із згадуваних в клопотаннях посад.

Передусім це сам Геннадій Труханов, який прямо згадується в одному з клопотань у справі:

Ще як мінімум двоє підозрюваних — підлеглі Труханова. Вірогідно, що це очільники управління капітального будівництва Одеської міськради Борис Панов та управління дорожнього господарства — Андрій Шмагай.

Щодо згадуваних депутатів міськради та «інших осіб», що контролюють фірми, котрі вигравали тендери, то їх прізвища, вірогідно, варто шукати серед «любих друзів» Геннадія Труханова, які є в засновниках цих фірм. Давайте спробуємо.

ТОВ «Ростдорстрой», за даними НАБУ, підписало договорів з Одеською міськрадою на 437 мільйонів (за результатами тендерів у 2014—2016 роках). Засновником «Ростдорстрою» є віргінській офшор «Сайдлейк інтернешнл лімітед». Одним з бенефіціарних власників цього офшору є Олександр Жуков.

У звіті італійської поліції, який оприлюднили журналісти «Слідства-інфо» (www.youtube.com/watch?v=XJEd1KvzZ9k), зазначається, що Олександр Жуков відповідав в банді Мініна-Ангерта за фінансову частину, а Геннадій Труханов — за охорону.

Є зв’язки в одеського міського голови і з іншим бенефіциарним власником «Ростдорстрою» — нинішнім депутатом одеської міської ради від партії Труханова «Довіряй ділам» Юрієм Шумахером. Причому зв’язки ці не тільки партійні, а й бізнесові. Зокрема, як випливає з «Панамських паперів», (https://panamapapers.icij.org) з Юрієм Шумахером Геннадій Труханов пов’язаний через спільну офшорну кампанію CORDEROY TRADING LIMITED.

Інший бенефіціарний власник «Ростдорстрою» — Євген Коновалов — також балотувався в 2015 році до Одеської міської ради від партії Труханова «Довіряй ділам».

У цьому ж переліку є і засновник товариства «ПИК-СТРОЙ», що також згадується в рішенні суду як підприємство, котре виграло тендерів на 52 мільйони. Це —депутат Одеської міської ради від тієї ж партії «Довіряй ділам» Марина Лозовенко.

ТОВ «СК «Автострой», за даними НАБУ, підписало договорів з Одеською міською радою на 241 мільйон (за результатами тендерів у 2014—2016 роках). Засновником «Автострою» є тренер тайського боксу і друг Труханова — Віктор Гнєзділов.

Фірма «Київшляхбуд», за інформацією НАБУ, виграла тендерів на 52 мільйони гривень. Її засновником виступає віргінський офшор «СОЄР І БРАНТОН ЛТД». Цей же офшор є засновником ТОВ «Інвестиційна група «РОСТ», а інший засновник «РОСТу» — вже відомий нам Юрій Шумахер. Директором «Київшляхбуду» є Ращупкін Олександр Олександрович, який в один день з «Київшляхбудом» (8.06.2010) очолив ще одну фірму — ТОВ «ПАНТЕОН-ЮГ». Засновником цього «Пантеону» є віргінський офшор «Логрідж трейдінг лімітед». Вірогідно, ви впізнаєте прізвища кінцевих бенефіціарних власників цього офшору.

Так, бенефіціарні власники у ТОВ «ПАНТЕОН-ЮГ» ті самі особи, що й у «Ростдорстрою» — Жуков, Коновалов, Рацкевич і Шумахер.

Одне слово, в яку фірму-переможця на тендерах ремонтних робіт в Одесі не ткни — всюди стирчать вуха Труханова. Тому не дивно, що цією ситуацією зацікавилося НАБУ.

Усі ці клопотання були подані в рамках досудового розслідування у справі, внесеній 28 квітня 2016 року до Єдиного реєстру досудових рішень під номером 52016000000000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, яка гласить: «Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, — караються позбавленням волі на строк від семи до двана-дцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна».

Від 7 до 12 років… Труханову є від чого втрачати свідомість.

Матеріал підготовлений ГО «Антикорупційний офіс»,
у рамках проекту «Громадський контроль діяльності Одеської міської ради»,
за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».