Підприємства — фіктивні, мільярди — справжні
Працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю Одеської області спільно з представниками облпрокуратури та ГУБОЗ МВС України викрили групу осіб, які організували та використовували для отримання незаконного прибутку конвертаційний центр. Усього до складу злочинного угруповання входили 12 учасників.
Встановлено, що за допомогою конвертаційного центру зловмисники формували незаконний податковий кредит з податку на додану вартість різним суб’єктам підприємницької діяльності. Діяли члени угруповання за такою схемою: реєстрували фіктивні підприємства, після чого використовували їхні реквізити для проведення безтоварних операцій, отримуючи таким чином незаконний прибуток. Усі печатки, а також документи про проведення товарних операцій та надання послуг були підроблені. Впродовж нинішнього року через рахунки задіяних суб’єктів підприємницької діяльності, а всього їх було понад сімдесят, зловмисники незаконно перевели у готівку близько двох мільярдів гривень. Гроші вони отримували з банківських рахунків, які відкрили спеціально для цього у кількох банках Одеси.
За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. В ході його розслідування правоохоронці провели санкціонований обшук інкасаторської машини, в якій кур’єри перевозили 10 мільйонів гривень. Провели обшуки і в приміщеннях конвертаційного центру. Там було виявлено та вилучено фіктивну фінансово-бухгалтерську документацію, що стосується діяльності центру, печатки і штампи різних суб’єктів господарювання, комп’ютерну техніку тощо.
Згідно із згаданою статтею, за подібні дії зловмисникам загрожує позбавлення волі строком від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Ірина БУРКОВЕЦЬКА.
Передплата
Найкраща підтримка — ПЕРЕДПЛАТА!
Вихід газети у четвер. Вартість передплати:
- на 1 місяць — 70 грн.
- на 3 місяці — 210 грн.
- на 6 місяців — 420 грн.
- на 12 місяців — 840 грн.
- Iндекс — 61119
Якщо хочете бути серед тих, хто читає, думає, не погоджується, сперечається, а відтак впливає на прийняття рішень на розвиток свого села чи міста, — приєднуйтеся до спілки читачів нашої газети.
Передплатити газету можна у поштовому відділенні або у листоноші, а також у редакції.
Оголошення
Написання, редагування, переклад
Редакція газети «Чорноморські новини» пропонує:
- літературне редагування, коректуру, комп’ютерний набір, верстку та тиражування текстів;
- високопрофесійні переклади з російської на українську і навпаки;
- написання статей, есе, промов, доповідей, літературних, у тому числі віршованих, привітань.
Команда висококваліфікованих фахівців газети «Чорноморські новини» чекає на Ваші замовлення за телефонами:
099-277-17-28, 050-55-44-206
